İstanbul'da kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, suç gelirlerinin aklanmasını engellemek amacıyla başlattığı soruşturma devam ediyor. Özellikle Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla yasa dışı gelirleri bankacılık sistemine dahil ettiği iddiası üzerine incelemeler derinleştirildi. Bu şirketlerin, suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen sanal kumar ve nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen paraları sisteme soktuğu öne sürülüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli, savcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 10 kişi "suç örgütüne üye olmak" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklanırken, 30 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Polisten Geniş Kapsamlı Operasyon
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Elde edilen bilgilere göre, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren şirketlerin yasa dışı yollardan kazanılan yaklaşık 9 milyar lirayı finansal sisteme entegre ettiği belirlendi.
Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonrası İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu baskınlarda, aralarında Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö'nün de bulunduğu 37 kişi yakalandı. Soruşturma sürecinde 3 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla toplam sayı 40’a yükseldi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından savcılık, 20 kişi için tutuklama, 20 kişi içinse adli kontrol talep etti. Mahkeme, 10 kişinin tutuklanmasına karar verirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve yeni gözaltıların olabileceğini belirtti.
