İstanbul’un tarihi alışveriş merkezi Kapalıçarşı, 'kara para' operasyonuyla sarsıldı. Kara para aklayanlara yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da bulunuyor. Kara para miktarının ise 9 milyar liraya ulaştığı tespit edildi.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK, farklı suçlardan elde edilen paraları paravan şirketler üzerinden Kapalıçarşı'da aklamaya çalışan şüphelilerin işlemlerini tespit edebilmek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Kara Para 93 Paravan Şirket Aracılığıyla Aklandı
Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi.
9 Milyar Liralık Yasa Dışı Para
Şüphelilerin bu yolla 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaştığı tespit edildi. Yürütülen soruşturmanın ardından İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
