MASAK, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlülerin şüpheli işlem bildirimlerini MASAK'a göndermeleri gerektiğini belirtti. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları için özel olarak hazırlanan şüpheli işlem bildirim rehberi ve formu, sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda güncellendi.
Güncellemelerin Detayları
Şüpheli İşlem Formu: Kripto varlık hizmet sağlayıcıların çalışma sistematiğine uygun hale getirildi ve sadeleştirildi.
Yeni Şüpheli İşlem Tipleri: Sektöre özgü işlem ve hesap tipleri, gelişen suç tipolojileri göz önünde bulundurularak güncellendi.
Ek Bilgiler: Terör örgütü bilgileri ve kitle imha silahlarının finansmanı kategorileri eklendi.
Rehber Güncellemeleri: Kimlik tespit türü ve finansal kuruluş bilgileri gibi yeni bölümler eklendi.
Masak Online 2.0
Elektronik ortamda bildirime imkan sağlayan "Masak Online 1.0" sistemi güncellenerek "Masak Online 2.0" projesi kapsamında yeniden tasarlandı. Bu güncelleme ile erişim güvenliği artırıldı ve sektöre özgü yapıların oluşturulmasına imkan sağlandı. Yükümlülerin bildirimlerini daha hızlı ve kolay yapabilmeleri için XML kılavuzu da hazırlandı ve sektör temsilcileriyle paylaşıldı.
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 26 Temmuz'dan itibaren şüpheli işlem bildirimlerini güncellenen rehber ve form çerçevesinde göndermeye başlayacak.
